ProForm Sanscreen mehr Sicherheit im Risikomanagement

Prüfen Sie die Adressen Ihrer Geschäftspartner effizient, schnell und sicher mit SanScreen compact und erfüllen Sie damit die EU-Verordnungen (EG 881/2002 und EG 2580/2001). Permanente Kontrolle und lückenloser Nachweis dieser Kontrollen sind unumgänglich um die notwendige Sicherheit Ihrer Außenhandelsaktivitäten zu gewährleisten. Nach § 34 Abs. 4 und 7 sind Geschäfte mit sanktionierten Personen und Organisationen strafbar.

Mit ProForm SanScreen compact werden Ihre Adressen direkt gegen die nachfolgenden Listen geprüft:

In SANSCREEN enthaltene Prüflisten (BAS-01)

1. EU_CFSP: Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
2. GB_HMT: Consolidated list of Financial Sanctions Targets in the UK
3. US_SDN: Specially Designated Nationals And Blocked Persons List
4. US_DPL: Denied Persons List
5. CH_SECO: Consolidated List

Paket erweiterte Prüflisten (EXT-02)

1. EU_IRAN: Iran Embargo
2. US_EL: Entity List
3. US_UL: Unverified List
4. US_NPL: Nonproliferation List
5. US_NONSDN: Consolidated Sanctions List
6. US_LADP/LSDP: List of Administratively/Statutorily Debarred Parties
7. JP_METI: End User List

Paket Russland-Listen (RUS-05)

1. EU_RUSD: Russland Embargo: Dual-Use-Güter
2. EU_RUSK: Russland Embargo: Kapitalmarkt

Paket PEP „Politisch exponierte Personen“ Prüflisten (PEP-03)

Ausgefeilte Algorithmen helfen Ihnen dabei höchstmögliche Sicherheit bei minimalem manuellen Nachbearbeitungsaufwand zu erzielen – höchst performant und anwenderfreundlich.