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ProForm Sanktionslisten-Screening

ProForm Sanscreen mehr Sicherheit im Risikomanagement

Prüfen Sie die Adressen Ihrer Geschäftspartner effizient, schnell und sicher mit SanScreen compact und erfüllen Sie damit die EU-Verordnungen (EG 881/2002 und EG 2580/2001). Permanente Kontrolle und lückenloser Nachweis dieser Kontrollen sind unumgänglich um die notwendige Sicherheit Ihrer Außenhandelsaktivitäten zu gewährleisten. Nach § 34 Abs. 4 und 7 sind Geschäfte mit sanktionierten Personen und Organisationen strafbar.

Mit ProForm SanScreen compact werden Ihre Adressen direkt gegen die nachfolgenden Listen geprüft:

  1. European Commission CFSP Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
  2. Bank of England Consolidated List of Financial Sanctions Targets
  3. US-Liste DPL Denied Persons List
  4. SDN Specially Designated Nationals and Blocked Persons
Ausgefeilte Algorithmen helfen Ihnen dabei höchstmögliche Sicherheit bei minimalem manuellen Nachbearbeitungsaufwand zu erzielen – höchst performant und anwenderfreundlich.